ЖЕСТКИЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИИ

Обзор
В конце февраля 2008 года премьер-министр Российской Федерации Виктор Зубков обвинил Федеральную таможенную службу в коррупции, заявив о том, что взятки и вопиющая коррупция процветают в таможенных органах на западной границе страны.  В. Зубков сказал, что таможенные органы порой задерживают контейнеры в течение нескольких дней, по сути, вымогая взятки. Премьер-министр велел правоохранительным органам довести до суда около 300 уголовных дел по данным материалам. 

Последствия применения закона США «О коррупции за рубежом» (FCPA)
Закон США «О коррупции за рубежом» ("FCPA"), среди прочего, объявляет противозаконными дачу взяток иностранным правительственным служащим за получение или сохранение бизнеса.  Понятие «бизнес» широко толкуется судами в основополагающем решении апелляционного суда пятого округа в деле Соединенные Штаты против Кея, 359 F.3d 738, 755 (5th Cir. 2004) (http://www.steptoe.com/publications-4979.html), как включающее платежи в контексте таможни.  За последние несколько лет наблюдается рост применения закона FCPA в отношении платежей, целью которых является оказание косвенной помощи плательщику в получении или сохранении бизнеса, в том числе связанного с административными или регулятивными действиями, относящихся к уплате налогов или таможенных пошлин.  Правительство США в настоящее время проводит активное расследование в отношении большого количества компаний на предмет возможного нарушения положений закона США «О коррупции за рубежом», включающих выплаты иностранным таможенным органам через таможенных брокеров в целом ряде стран.¹  Сотрудники правоохранительных органов постоянно отслеживают сообщения прессы, хотя на данный момент неизвестно, находятся  ли в сфере их интересов последние случаи коррупции в таможенных органах России. 

Для любой компании, ведущей активную торговлю с Россией, прямое или косвенное взаимодействие с сотрудниками российской таможенной службы может быть практически неизбежным.  Некоторые аспекты данного взаимодействия могут включать выплаты, вызывающие сомнения с точки зрения закона FCPA.  Даже если данные выплаты включают плату за упрощение формальностей, которая подпадает под исключение в законе FCPA по борьбе с взятками, котируемые компании должны следить за тем, чтобы данные выплаты были должным образом зарегистрированы.  Данные выплаты могут также подпадать под действие местных законов.

В свете вышесказанного, любая американская компания, имеющая значительные объемы экспортных или импортных операций с Россией, может быть заинтересована в проведении внутренней оценки соответствия требования закона США «О коррупции за рубежом» (FCPA).  Данная оценка должна включать рассмотрение отношений с брокерами, процедур выставления счетов и совершения платежей, ведения документации, средств  контроля, а также любых прямых операций с таможенными органами.

Фирма Steptoe & Johnson оказывала помощь нескольким американским компаниям во внутренних расследованиях, касающихся выполнения требований закона FCPA, включая расследования по обвинениям в подкупе сотрудников таможенных органов в России и соседних с ней странах.  Кроме того, фирма Steptoe & Johnson имеет в штате русскоговорящих адвокатов и ассистентов юриста. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, связывайтесь с Люсиндой Лоу (Lucinda Low, +1 202.429.8051) или Александрой Бай (Alexandra Baj, +1 202.429.6478).

_{1. Например, в феврале 2007 года дочерние подразделения компании Vetco International Ltd. (“Vetco”) были признаны виновными и согласились:  (1) выплатить штрафы в размере 26 миллионов долларов США; (2) основать независимую программу мониторинга и выполнения требований; и (3) провести дополнительные расследования на основании расследований Министерства юстиции случаев коррупционных выплат, сделанных агентами компании Vetco сотрудникам таможенной службы Нигерии.  См. <Пресс-релиз Министерства юстиции США по адресу http://www.usdoj.gov/opa/pr/2007/February/07_crm_075.html>.}