Overview
白阿里律师专精于代表美国和非美国客户在亚太地区处理与美国经济制裁、出口管制、《美国反海外腐败法》（FCPA）、及反洗钱（AML）法律相关事务。
白律师多次代表客户与美国司法部、美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、及美国商务部工业与安全局（BIS）交涉。白律师在开展跨境调查、提交自愿自我披露、回应传票、取得OFAC许可证、进行风险评估、及寻求将个人和公司从OFAC的特别指定人士名单（SDN名单）和BIS名单中移除方面拥有丰富的经验。
白律师经常为在高风险行业或国家投资的公司针对制裁、反贿赂和腐败、及出口管制相关的收购前尽职调查和收购后合规计划实施提供法律意见。
- Registered Foreign Lawyer, Hong Kong
- District of Columbia
- New York
- J.D., Albany Law School of Union University, 2001
- LL.M. in Banking and Finance Law, Queen Mary University of London, 1998
- B.A., Sewanee: The University of the South, 1994, Economics
Areas of Work
Representative Matters
调查和执法 (Investigations & Enforcement)
- 代表一家全球石油与天然气贸易公司，应对美国司法部（DOJ）、国土安全部调查局（HSI）及联邦调查局（FBI）就制裁相关事项展开的多机构联合调查。
- 为一家总部位于美国的跨国公司在菲律宾开展与《美国反海外腐败法》（FCPA）相关的内部调查。
- 成功代表一家总部设于新加坡的大宗商品贸易商，针对美国司法部和联邦调查局关于违反美国制裁及反洗钱法律的指控进行辩护。美国司法部最终出具不予起诉函（declination letter），客户无需支付任何金钱罚款，尽管最初的指控涉及五年内超过2亿美元的可疑交易。
- 成功代表一家南亚炼油企业，应对美国国务院关于涉嫌运输伊朗原油的问询。在我方提交相关陈述后，美国国务院结束了调查，并未对客户采取进一步措施。
- 代表一家欧洲大型飞机制造企业，处理因涉嫌违反美国制裁及出口管制所引发的监管调查。
- 代表一家南美大型航空公司，应对美国商务部发起的监管调查。
- 代表一家中国电信设备制造企业，就涉嫌违反美国制裁及出口管制的指控提供法律服务。
- 代表多家欧洲及中东主要银行，应对因涉嫌违反美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁项目而引发的监管调查。
合规和法律咨询 (Compliance & Advisory)
- 为一家全球矿业公司就其集团范围内遵守美国、联合国、欧盟及英国制裁、出口管制和反洗钱/反恐融资（AML/CTF）要求进行风险评估提供咨询。
- 作为美国制裁与出口管制法律顾问，为多家国际大型银行、物流公司、大宗商品贸易公司及油气公司提供法律服务。
- 为一家在南亚及东南亚拥有投资和项目的太阳能公司，提供《反海外腐败法》（FCPA）相关的法律顾问服务。
代表多家私募基金，在亚洲、中东和非洲涉及制裁、反洗钱及反贿赂和腐败问题的高度复杂并购交易中开展尽职调查
Speaking Engagements
- 《欧盟、美国及英国对俄罗斯和白俄罗斯实施的制裁概览》，有效实施对俄制裁研讨会，英国皇家联合研究所金融犯罪与安全研究中心，日本东京，2024年12月
- 《从政策到实践：实施一体化金融犯罪合规解决方案》，德勤2024东南亚金融犯罪研讨会，德勤，新加坡，2024年9月18日
- 《监管与调查：来自阿联酋与美国的视角》，Hadef & Partners 与世强律师事务联席研讨会，阿联酋迪拜，2024年6月5日
- 《打击数字及企业犯罪、调查与数字资产—聚焦香港、中国内地与美国》，亚洲论坛：第三届香港国际仲裁与竞争法年度峰会，2023年5月18日
- 《制裁与仲裁：东南亚视角》，L2 i‑CON 国际网络研讨会，2023年4月13日
- 《制裁及其对法治的影响》，GAR Live：香港，2022年10月27日
- 《驾驭新经济制裁时代：对全球商业及制裁风险管理的影响》，环太平洋律师协会反腐败与法治委员会，2022年6月2日
- 《资源行业中的腐败问题》，亚洲能源与资源法律会议，2021年11月11日
- 《如何就出口违规开展有效的内部调查》，Strafford Publications，2021年10月20日
- 《2020年美国技术出口管制及针对中国实体的制裁》，《中国法律与实践》播客，2021年1月7日
- 《香港与中国内地：出口管制与制裁的未来走向》，加拿大业务全球经济制裁年度论坛，2020年11月19日
- 《并购交易中目标公司的监管尽职调查》，粤港澳大湾区跨境交易挑战，亚洲法律杂志（ALB）网络研讨会，2020年9月23日
News & Publications
Publications
China's Sanctions Regime Moves from Signaling to Enforcement
Export Compliance Manager
September 2026
Stepwise Risk Outlook
Sanctions Update: September 28, 2026
September 28, 2026
By: Evan T. Abrams, Meredith Rathbone, Karl Hopkins, Guy Soussan, Alexandra Melia, 宋慧婷, 白阿里, Quentin Johnson, Elliot Letts, Algirdas Semeta, Melissa B. Mahle, Anni Coonan, Thomas Goldstein, Zayna Dembinski, Samuel Bloebaum, Elton Smole, Ian Cameron, 赵 迪, 洪子 媛, 董 雨琪,
Kuangqi Zhong, Andy Xu Sofia, Jake Fitzpatrick, Carter Spahn, Chris Dantes
International Compliance Blog
Weekly Sanctions Update: September 28, 2026
September 28, 2026
By: Evan T. Abrams, Meredith Rathbone, Karl Hopkins, Guy Soussan, Alexandra Melia, 宋慧婷, 白阿里, Quentin Johnson, Elliot Letts, Algirdas Semeta, Melissa B. Mahle, Anni Coonan, Thomas Goldstein, Zayna Dembinski, Samuel Bloebaum, Elton Smole, Ian Cameron, 赵 迪, 洪子 媛, Hoi Chung Liu, Andy Xu Sofia, Jake Fitzpatrick, Carter Spahn, Chris Dantes
Stepwise Risk Outlook
Sanctions Update: September 21, 2026
September 21, 2026
By: Evan T. Abrams, Meredith Rathbone, Karl Hopkins, Guy Soussan, Alexandra Melia, 宋慧婷, 白阿里, Quentin Johnson, Elliot Letts, Algirdas Semeta, Melissa B. Mahle, Anni Coonan, Thomas Goldstein, Zayna Dembinski, Samuel Bloebaum, Elton Smole, Ian Cameron, 赵 迪, 洪子 媛, 董 雨琪, Isabella Rao, Andy Xu Sofia, Jake Fitzpatrick, Carter Spahn, Chris Dantes
International Compliance Blog
Weekly Sanctions Update: September 21, 2026
September 21, 2026
By: Evan T. Abrams, Meredith Rathbone, Karl Hopkins, Guy Soussan, Alexandra Melia, 宋慧婷, 白阿里, Quentin Johnson, Elliot Letts, Algirdas Semeta, Melissa B. Mahle, Anni Coonan, Thomas Goldstein, Zayna Dembinski, Samuel Bloebaum, Elton Smole, Ian Cameron, 赵 迪, 洪子 媛, Hoi Chung Liu, Andy Xu Sofia, Jake Fitzpatrick, Carter Spahn, Chris Dantes
Stepwise Risk Outlook
Sanctions Update: September 14, 2026
September 14, 2026
By: Evan T. Abrams, Meredith Rathbone, Karl Hopkins, Guy Soussan, Alexandra Melia, 宋慧婷, 白阿里, Quentin Johnson, Elliot Letts, Algirdas Semeta, Melissa B. Mahle, Anni Coonan, Thomas Goldstein, Zayna Dembinski, Samuel Bloebaum, Elton Smole, Ian Cameron, 赵 迪, 洪子 媛, Hoi Chung Liu, Andy Xu Sofia, Jake Fitzpatrick, Carter Spahn, Chris Dantes
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Weekly Sanctions Update: September 14, 2026
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Sanctions Update: September 8, 2026
September 8, 2026
By: Evan T. Abrams, Meredith Rathbone, Karl Hopkins, Guy Soussan, Alexandra Melia, 宋慧婷, 白阿里, Quentin Johnson, Elliot Letts, Algirdas Semeta, Melissa B. Mahle, Anni Coonan, Thomas Goldstein, Zayna Dembinski, Samuel Bloebaum, Elton Smole, Ian Cameron, 赵 迪, 洪子 媛, 董 雨琪, Kuangqi Zhong, Andy Xu Sofia, Jake Fitzpatrick, Carter Spahn, Chris Dantes
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Weekly Sanctions Update: September 8, 2026
September 8, 2026
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Weekly Sanctions Update: August 31, 2026
August 31, 2026
By: Evan T. Abrams, Meredith Rathbone, Karl Hopkins, Guy Soussan, Alexandra Melia, 宋慧婷, 白阿里, Quentin Johnson, Elliot Letts, Algirdas Semeta, Melissa B. Mahle, Anni Coonan, Thomas Goldstein, Zayna Dembinski, Samuel Bloebaum, Elton Smole, Ian Cameron, 赵 迪, 洪子 媛, Hoi Chung Liu, Andy Xu Sofia, Jake Fitzpatrick, Carter Spahn, Chris Dantes
Resources
Client Alerts
FCPA/Anti-Corruption Developments: 2022 Year in Review
February 24, 2023
By: Iris E. Bennett
Client Alerts
February 23, 2021
Client Alerts
Singapore Data Protection: Considerations for Data Driven Compliance Activities
February 1, 2021
Client Alerts
FCPA/Anti-Corruption Developments: 2020 Year in Review
January 19, 2021
By: Zoe Osborne, Brigida Benitez, Alexandra Baj, Christopher R. Conte, Alexandra Melia, 白阿里, Fernando Q. Merino, 宋慧婷, Jefferson Klocke, Troy Shephard, 杨 琳, 岳 波, Lucas Caiado (International Regulation & Compliance Intern), Jordan Cannon (Law Clerk), Marcia Pulcherio (International Trainee)
Client Alerts
HKSE Listing Applicants: What You Should Know about Sanctions and Export Controls Due Diligence
October 21, 2020
Client Alerts
White House Memorandum Sets Out Best Practices for Agency Enforcement Actions
October 9, 2020
Client Alerts
Assessing the Impacts of Executive Order 13936 on Hong Kong's Status, One Month Later
August 25, 2020
By: Alexandra Baj, 白阿里, Eric C. Emerson, Edward J. Krauland, Michelle L. Levin, Patrick F. Linehan, Meredith Rathbone, 宋慧婷, Martin Willner, Jacob Nelson (International Trade Assistant)
Client Alerts
Due Diligence: Top 10 Benefits of Hiring Independent Compliance Counsel
August 4, 2020
By: 宋慧婷, Meredith Rathbone, 白阿里
Client Alerts
Top Ten Changes to the DOJ/SEC FCPA Resource Guide
July 20, 2020
By: Christopher R. Conte, Brigida Benitez, 宋慧婷, 白阿里, Jefferson Klocke
Events
Seminars & Events
Global Trade and Enforcement Symposium in Hong Kong
June 1, 2023
Speakers: Brigida Benitez, 白阿里, 曹 晖, John Caracappa, Boyd Cloern, Robyn C. Crowther, Brian J. Fleming, 洪子 媛, Stanley C. Kuo, Amy J. Lentz, Michelle L. Levin, Patrick F. Linehan, Jamie Lucia, Alexandra Melia, Cáitrín McKiernan, Gwendolyn Prothro Renigar, Angus Rodger, Guy Soussan, Charles Whiddington, 宋慧婷, 杨 琳, 岳 波, 赵 迪
Noteworthy
- 钱伯斯大中华区, 企业调查 / 反腐败（2022 - 2026）
- 钱伯斯全球 （中国），企业调查 / 反腐败（国际律师事务所）（2026）
- 法律500强亚太区，新锐合伙人，监管：白领犯罪、合规与调查，香港（2022 - 2026）
Previous Employment
- 美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）