Brígida Benítez

Investigaciones

• Investigación en nombre del Comité Especial de Litigios de la junta directiva de una empresa biofarmacéutica pública que incluía acusaciones de falsas declaraciones financieras, violaciones del "Anti-Kickback Statute," represalias y otros asuntos relacionados con la atención médica.
• Investigación para una empresa extractiva multinacional en relación con supuestas violaciones de la FCPA y fraude comercial en Sudamérica. Realizó todas las entrevistas en español.
• Investigación para una empresa multinacional acusada de supuestos sobornos por un socio local en el Medio Oriente y Asia del Sur.
• Investigación interna para la filial mexicana de una de las mayores instituciones bancarias del mundo con respecto a la FCPA y asuntos relacionados con el fraude. Realizó todas las entrevistas en español.
• Investigaciones internas de las compañías operadoras de una corporación multinacional en Argentina y Brasil por presuntas violaciones a la FCPA. Realizó todas las entrevistas en Argentina en español.
• Investigación interna para una institución financiera internacional relacionada con la mala conducta de ciertos empleados y cuestiones éticas.
• Investigación interna para un fondo de capital privado que involucra reclamaciones de fraude y malversación de fondos contra la gestión previa.

Litigio

• Asesora de la empresa ThinkFoodGroup, una entidad co-fundada por el reconocido chef español José Andrés, en un litigio que involucraba al restaurante en el Hotel Trump Internacional en Washington, DC. Realizó la deposición del entonces presidente electo Donald J. Trump. Caso resuelto mediante arreglo favorable.
• Asesora de altos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (IRS) demandados en cuatro casos federales por varias organizaciones alegando violaciones constitucionales en relación con el procesamiento de sus solicitudes de exención de impuestos. Los cuatro casos fueron resueltos con éxito.
• Asesora de una empresa consultora internacional en procesos de sanciones iniciados por la Vicepresidencia de Integridad Institucional del Banco Mundial (INT por sus siglas en inglés), la cual investigó y acusó a la empresa de corrupción relacionada con un proyecto financiado por el Banco Mundial. La Oficina de Suspensión y Exclusión del Banco Mundial recomendaba una exclusión pública de seis años. Llevó a cabo la investigación y presentó el caso ante el Comité de Sanciones del Banco Mundial, que desestimó el caso y terminó los procedimientos de sanciones, un resultado poco común en estos casos.
• Asesora de la Universidad de Michigan ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en dos casos que disputaban la legalidad de sus políticas de ingreso, los cuales resultaron en una victoria para la diversidad en la educación superior. Manejó casos durante seis años, incluidos casos ante tribunales federales del distrito y la Corte Suprema de los Estados Unidos.
• Asesora de un fondo de capital privado en demanda por presunto fraude, violación de contrato y violación de obligaciones fiduciarias. Presentó una defensa exitosa para evitar la aplicación de un acuerdo de arbitraje ante la Corte Suprema de Carolina del Norte. El caso se resolvió mediante acuerdo.
• Asesora de una empresa de tecnología asiática en un procedimiento de sanciones que implicaba acusaciones de fraude, colusión y corrupción ante la Junta de Sanciones del Banco Mundial.
• Asesora de una empresa de auditorías latinoamericana en un procedimiento de sanciones que implicaba acusaciones de fraude ante la Junta de Sanciones del Banco Mundial.
• Asesora de una empresa internacional de tecnología de la información en caso de incumplimiento de contrato contra organización en Colombia. Se arbitró con éxito ante un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional en Ginebra, Suiza.
• Asesora de una institución financiera de desarrollo en arbitraje con alegatos de expropiación gubernamental y reclamos de pago bajo contrato de seguro. Realizó todas las facetas de la audiencia, incluyendo la declaración de apertura, el argumento final y los exámenes de testigos. Obtuvo veredicto exitoso ante un tribunal de la Asociación Americana de Arbitraje.

• "La Nueva Cara de Implementación Anticorrupción en Latinoamérica," Conferencia Internacional de la FCPA, Washington, DC, 1 de diciembre de 2021
• "Mejores Practicas para Manejar Factores de Anticorrupción en el M&A," Seminario Web de Lex Mundi, 14 de septiembre de 2021
• "Investigaciones de Fraude y Corrupción por el Banco Mundial," Discurso al Capítulo de Nueva York de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado, 24 de febrero de 2021
• "Cumplimiento con Leyes Anticorrupción en Latinoamérica: Perspectivas y Mejores Prácticas," Colegio de Abogados de Houston, Sección de Leyes Internacionales, 11 de febrero de 2021
• "Entrevista Especial," Foro Sobre la FCPA, Houston, Texas, 30 de enero de 2020
• "Investigaciones Multinacionales Corporativas," Reunión Anual de la Sección de Derecho Comercial del Colegio de Abogados Americanos (ABA por sus siglas en inglés), Washington, DC, 13 de septiembre de 2019
• "Qué Hacer Cuando Sus Terceros Están Bajo Sospecha: Cómo las Multinacionales Están Enfrentando las Mayores Implementaciones Regionales, los Escándalos y la Legislación," Conferencia Internacional sobre la FCPA, Oxon Hill, Maryland, 28 de noviembre de 2018
• "Ciberseguridad y Privacidad de Datos Globales: Una Mirada a la GDPR, la Gestión de un Programa de Privacidad Internacional y la Transferencia Internacional de Datos," Reunión Anual sobre Sección de Derecho Comercial del ABA, Austin, Texas, 14 de septiembre de 2018
• "Reglamentación Internacional y su Impacto sobre Chile: Corrupción, Anti Lavado de Dinero y Fraude," Santiago de Chile, abril de 2018
• "Actualización sobre Desarrollos Globales y de los Estados Unidos sobre Anti Lavado de Dinero, Financiamiento Antiterrorista y Anti Crímenes Financieros," Reunión Anual de la Sección de Derecho Comercial de ABA, Orlando, Florida, abril de 2018
• "Deconstruyendo el Mito del Machismo: El Liderazgo de Latinoamérica en la Paridad de los Géneros,” Reunión Otoñal de la Sección de Ley Internacional del ABA, Miami, Florida, 27 de octubre de 2017
• Moderadora, "Dando 'Brexit' al UK Bribery Act y 'Trumpeando' a la FCPA: Un Repaso del Efecto de los Gobiernos Corrientes en las Leyes Anticorrupción," Sección de Ley de Negocios del ABA, Austin, Texas, 14 de septiembre de 2017
• "Desarrollos sobre Anti Lavado de Dinero para Gerentes Financieros," Reunión Anual sobre Sección de Derecho Comercial de ABA, New Orleans, Louisiana, abril de 2017
• "Cuando los Riesgos de Terceros Justifican Marcharse - Escenarios de Bandera Roja y Discusiones Interactivas sobre Agentes, Distribuidores e Intermediarios," Cumbre Andina Sobre Anticorrupción, Bogotá, Colombia, 16 de noviembre de 2016
• "Las Diferentes Caras de la Corrupción," Conferencia de Cumplimiento con el FCPA de ACI, San Francisco, California, 18 de octubre de 2016
• "¿El Comité Olímpico Internacional Está Por Encima de la Corrupción?," Maryland Journal of International Law, Simposio sobre Corrupción en Deportes Internacionales, Baltimore, Maryland, octubre de 2016
• "Desarrollos sobre el Lavado de Dinero Internacional", Conferencia sobre el Crimen Transnacional de la Asociación Internacional de Abogados (IBA por sus siglas en inglés), Ciudad de Panamá, Panamá, 12 de mayo de 2016
• "Enfoque en Brasil, Argentina y México," Quinto Foro Global de ACI Sobre Cumplimiento Anticorrupción en Mercados de Alto Riesgo, Washington, DC, 16 de julio de 2014
• "Riesgo Global de Corrupción y Soborno," Conferencia Global de Gestión Estratégica y Gestión de Riesgos Empresariales, New York, NY, 5 de junio de 2014
• "FCPA: El Tratamiento Comparativo en Brasil y los Estados Unidos," Conferencia de América Latina, Instituto de Reforma Legal de la Cámara de Comercio los Estados Unidos, Miami, Florida, 1 de mayo de 2014
• "Sobornos y Anticorrupción: Cumplimiento e Implementación en Mercados Emergentes," Conferencia sobre Crimen Transnacional de la Asociación Internacional de Abogados (IBA), Estambul, Turquía, 3 de abril de 2014
• "Riesgo de Corrupción," The Conference Board, Seminario sobre el manejo de riesgo global y reputación para el beneficio de su compañía, New York, NY, 11 de diciembre de 2013
• "Prácticas Recomendadas para Conducir una Investigación Interna," Conferencia de Estrategias Profesionales para Mujeres de Color que Ejercen como Asesoras Corporativas, Washington, DC, 25 de septiembre de 2013
• "De Una Cultura de Corrupción a Una Cultura de Cumplimiento: Garantizar que los Empleados se Comprometan y se Interesen por los Programas de Cumplimiento Local," Cuarto Foro Mundial sobre Anticorrupción, Washington, DC, julio de 2013
• "Hacer Negocios con Bancos de Desarrollo Multilaterales," American University Washington College of Law, Programa de Verano sobre Leyes Anticorrupción Internacionales y de los Estados Unidos, Washington DC, junio de 2013

• Global Investigations Review, Nombrada entre las "Mujeres en Investigaciones: Cien Especialistas de Investigaciones del Mundo" (2018)

• Legal 500 US, Resolucion de Conflictos: Disputas Comerciales (2018)

• Premio Campeona de la Diversidad, National Pre-Law Diversity Initiatives, Inc. (2017)

• Latinvex, Abogadas Top 100 (2016-2017)

• Revista Latino Leaders, Nombrada entre los "Top" Abogados Latinos, (2017)

• Revista Latino Leaders, Nombrada entre los 25 Abogados Latinos Más Influyentes (2015)

• Super Lawyers, Washington, DC, Litigio (2010, 2013-2020)

• The Best Lawyers in America©, Ley Laboral (2013-2020)

• Revista Hispanic Business, Nombrada entre los 100 Hispanoamericanos Más Influyentes (2016)

• Legal 500 US, Litigio: Comercio Internacional (2013)

• Premio Estrella del Colegio de Abogados de las Mujeres, Women's Bar Association of DC (2012)

• Premio Brillante, Hispanic Scholarship Fund Alumni Hall of Fame (2011)

• Nombrada entre los 40 Abogados Mejores Bajo la Edad de 40, Revista Washingtonian, (2006)

• Premio Líder Latina, Hispanic Bar Association of DC (2006)

• Premio del 75 Aniversario, Boston College Law School (2006)

• Revista Hispanic Business, "Mujer Del Año," (2005)

• Abogada Latina del Año, Hispanic National Bar Association (2005)

• Premio de Excelencia en la Profesión Legal, Mexican American Legal Defense & Educational Fund (MALDEF)

• Mejor Proyecto del Bar, DC Bar

• Banco Interamericano de Desarrollo, Jefa de la Oficina de Integridad Institucional (2010-2012)

• Presidente, Colegio de Abogados de Washington (DC Bar)

• Miembro, Instituto de Ley Americana (American Law Institute)

• Miembro (Fellow), Fundación de Colegio de Abogados Americanos (American Bar Foundation)

• Presidente del Comité de Leyes de Negocios Internacionales, Sección de Leyes de Negocios, Colegio de Abogados Americanos (American Bar Association)

• Director, Comisión de la Diversidad Racial e Étnica en la Profesión Legal (Commission on Racial and Ethnic Diversity in the Profession)

• Presidente, Colegio de Abogados Hispanos de Washington (Hispanic Bar Association of DC)

• Vice Presidente Nacional para Relaciones Externas, Colegio Nacional de Abogados Hispanos (Hispanic National Bar Association)

• Miembro, Junta Directiva del Consejo para la Excelencia Judicial (Council for Court Excellence)